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    京山警方破获一起冒充军警购物诈骗!抓获13人,这个团伙竟然藏在……

    2022-07-15 09:42:39

    来源:京山市公安局

    阅读:18345

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    [摘要] 7月13日,京山市公安局对外通报,成功打掉了一个以冒充军警人员实施购物诈骗的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人13人,破获电诈案件14起,涉案金额500余万元,扣押手机、手机卡、银行卡等犯罪工具若干。 0 “消防队长”和“盒饭厂长” 落网京山 “我们集训拉练,要订10天80人的盒餐,但是需要搭配‘尖兵’牌自热米饭。” 这天,通过

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      7月13日,京山市公安局对外通报,成功打掉了一个以冒充军警人员实施购物诈骗的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人13人,破获电诈案件14起,涉案金额500余万元,扣押手机、手机卡、银行卡等犯罪工具若干。

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      “消防队长”和“盒饭厂长”

      落网京山

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      “我们集训拉练,要订10天80人的盒餐,但是需要搭配‘尖兵’牌自热米饭。”

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      这天,通过外卖平台联系,某餐饮店主王老板接到一笔来自“消防大队”的大额订单,但对方采购要求颇高,不仅要求菜品荤素搭配,还特地点名只要“尖兵”牌自热营养米饭。好在对方发来了自热米饭厂家的网站链接,王老板一盘算价格还算合理,逐放心承接下来。

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      喜出望外的王老板立即联系厂家订购米饭,“我们的自热米饭10元一份,你采购量大还可以适当优惠,直接将钱转进官网指定账户就行了……”一切谈妥,王老板急匆匆开始了转帐操作,此时,电话那头比邻而坐的“消防队长”和“厂家客服”咧开了嘴角。

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      正在这时,房门被猛地踹开,“放下手机,不许动!”没想到,他们等来的不是“转账成功”的同伙消息,反而是神兵天降的一群民警。此时二人身边还散落着一沓文稿纸,“襄阳李老板158***、荆州张老板139***”上面写满了即将被诈骗对象的信息,而这个“官网”作得精美大气的“盒饭企业”也不过一处在京山随机找到的移动板房。

      这是在夏季治安打击整治“百日行动”中,京山市公安局打掉一个冒充军警人员诈骗集团的集中收网现场。

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      “家族式”诈骗团伙

      深度运营

      2021年底,京山市公安局反诈中心对上级下发的电诈案件线索进行深入核查,发现有犯罪分子正在京山辖区实施冒充军警采购物资电信诈骗。

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      为全力打击治理电信诈骗违法犯罪,京山市公安局立即成立工作专班,对该线索进行立案侦查。在“情指勤舆”一体化专班协助下,侦办专班通过数据分析和实地勘察,一个在京山辖区流窜作案,以冒充军警人员采购物资为由实施电信诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面,并锁定杨某(男,57岁,湖北省仙桃市人)具有重大涉案嫌疑。

      “姐,帮我安排几张银行卡,取款了提点25%。”

      “侄儿子,帮我找人做几个假厂家网页,内容大同小异,厂家名字和联系号码换一下就行。”

      在杨某的多方联系下,一个以姻亲、邻里关系为纽带组建的仙桃籍电诈团伙逐渐形成。

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      该团伙内部分工明确、“各司其职”,杨某负责“总指挥”,安排专人购买电话卡、制作诈骗网站、转帐取款洗钱等,杨某本人不定期前往仙桃周边地区,冒充军警人员联系外卖平台的餐饮商家,按照固定“脚本”要求商家采购指定餐品,并提供虚假网站让受害人联系团伙成员冒充的厂家,以此骗取订餐货款,再由线下“跑分”人员异地取款的方式进行洗钱分赃。

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      经警方对已掌握线索和信息进行分析研判,该团伙中有多位电诈前科人员,具有一定反侦查能力,他们以更换电话卡、购买他人身份信息等手段,模糊行踪轨迹,躲避警方打击,给案件侦办带来了一定难度。

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      “诈骗”+“黑灰产”

      一网打尽

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      经过历时半年的艰难侦查,2022年5月,在全面掌握该犯罪团伙的基本情况后,侦查专班在荆门市局的大力支持下,进行集中收网行动,分赴武汉、仙桃、潜江等地抓获杨某等犯罪嫌疑人12人。

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      为进一步打击电诈上下游黑灰产业链,坚决铲除电诈犯罪滋生土壤,深挖彻查瓦解该团伙,民辅警循线追踪,继续打击涉及该电诈团伙的黑灰产业链。7月4日,反诈中心民警在河南孟州抓获为该团伙提供虚假网站的制作人员张某,真正实现了将上游技术人员、中游电诈实施者、下游跑分洗钱人员一网打尽,对该跨区域电诈团伙实行了全链条深度打击。

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      经查,2021年9月至2022年5月期间,杨某组织和网罗本地人员组建诈骗犯罪集团,联系张某等人购买电话卡、制作虚假网站提供技术支持,发展潘某等数10名跑分洗钱人员,以仙桃市为据点,在方圆百公里流窜作案,实施了14起冒充军警人员采购电信诈骗,涉案金额500万余元。

      目前,杨某等4名犯罪嫌疑人被批准逮捕,张某等9名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


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